La Unidad de Información Financiera (UIF) sancionó al Santander Río y sus principales directivos con una multa millonaria. Están sospechados de encubrir operaciones de lavado de dinero.
Tras detectar que no se informaron “operaciones sospechosas de encubrir el lavado de activos de origen delictivo”, la Unidad de Información Financiera (UIF) sancionó al Santander Río y a ocho miembros de su directorio.
La sanción recayó sobre Leonardo Vio, en su carácter de oficial de Cumplimiento; el presidente del Santander Río, Enrique Cristofani; y los directores Claudio Cesario, quien a su vez es el titular de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA); Luis Aragón; Luis García Morales; Carlos Grindre; Norberto Rodríguez y Guillermo Tempesta; fueron multados por $554.628 cada uno.
La institución financiera, además, deberá pagar lo mismo, por lo que el monto total asciende a $4.991.652.
