Mariano Federici, jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), explicó los alcances de las investigaciones que tendrán lugar para quienes entren a “blanqueo”.
“A las personas que adhieran al blanqueo y que sólo hayan tenido inconvenientes en materia de evasión no se les va a iniciar ninguna investigación”, afirmaron desde la unidad.
En esta línea, subrayó que la inclusión del artículo 88 en la “Ley de Blanqueo” que permite comunicar información a otras entidades públicas con facultades de inteligencia o investigación, “no es para las personas que piensen en blanquear”.
“Se agregó porque es una facultad que a la UIF le estaba faltando y que la mayoría de las UIF en el mundo que funcionan correctamente tienen. Su falta limita muchísimo nuestra capacidad de hacer el trabajo preventivo que corresponde en coordinación con otras agencias”, explicó Federici.
“Si algún delincuente está tratando de aprovechar el blanqueo para lavar dinero proveniente de un delito más grave sí se va a investigar y a poner en marcha todos los mecanismos que la ley habilita en funcionamiento”, remató.
